Operazione “Dirty Milk” coordinata dalla Procura reggiana
Truffa internazionale nel settore caseario
Imprenditori e aziende sotto inchiesta

Reggio Emilia al centro da un giro di truffe in grande stile nel settore caseario. Sette aziende e sette imprenditori hanno subito perquisizioni e sono coinvolti nella indagini su un meccanismo (del tipo “prendi i soldi e scappa”) di raggiri ai danni di aziende estere operanti nel settore caseario.

L’indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, è coordinata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.

Ad eseguire numerose perquisizioni “domiciliari e locali” dell’operazione Dirty Milk , la Polizia del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Emilia-Romagna di Bologna, con la collaborazione dei COSC Puglia, Abruzzo e Campania me col coordinamento del Servizio Polizia Postale.

L’attività di indagine ha preso avvio dalle segnalazioni di alcune imprese straniere che lamentavano la mancata ricezione dei pagamenti per ingenti forniture di prodotti caseari, quali proteine del latte, destinate al mercato italiano.

Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Postale hanno permesso di ricostruire le modalità della frode. I truffatori, fingendosi rappresentanti di ditte nazionali, effettuavano ordini di prodotti caseari e, ottenuta la consegna, i fornitori non ricevevano alcun compenso.

Successivamente, attraverso una rete di imprese compiacenti, utilizzate per schermare movimenti e responsabilità, gli autori della truffa provvedevano a spostare rapidamente i carichi nel territorio campano per poi agevolarne l’illecita rivendita sul mercato.

“L’operazione ha consentito di individuare i principali esponenti (per i quali vale sempre la presunzione di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, ndr) , sequestrare la documentazione contabile e il materiale informatico utile alla ricostruzione dei flussi fraudolenti. L’attività della Polizia di Stato prosegue per ricostruire compiutamente la filiera del traffico, nonché l’ammontare complessivo del profitto illecito”.