Fallimenti, riciclaggio e truffa allo Stato
Mega sequestro per 234 milioni di euro

6/9/2018 – Operazione Evasion Bluffing: dall’alba di questa mattina i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia,
coordinati dal sostituto procuratore di Reggio emilia Valentina Salvi, titolare dell’inchiesta,  stanno eseguendo una serie di perquisizioni in tutta Italia nei confronti di persone appartenenti, secondo le accuse,  “a un sodalizio criminale” e ritenute responsabili – a vario titolo – di una quantità di reati di natura fiscale e fallimentare, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato e altri reati comuni.
Contestualmente è in corso il sequestro preventivo per equivalente dei beni e delle
disponibilità finanziarie degli indagati e delle società a loro riconducibili per la cifra stratosferica di 234 milioni di euro.
Le indagini – condotte su più fronti dai militari del Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria di Reggio Emilia e di Bologna e sviluppate originariamente in distinti contesti
investigativi – “hanno permesso di individuare e ricostruire la complessa struttura
criminale che ha operato facendo ricorso ad un numero consistente di società aventi
sede nel centro-nord Italia”.

Seguiranno aggiornamenti