Operazione Billions
I nomi dei 201 indagati

25/9/2020 – Pubblichiamo l’elenco dei 201 indagati dalla Procura di Reggio Emilia nell’indagine Billions sull’organizzazione di finanza illegale (fatture false) scoperta a Reggio Emilia e ramificata in tutta Italia.

In neretto le persone colpite da ordinanza di custodia cautelare, in carcere o ai domiciliari.

GLI INDAGATI DI BILLIONS

GARERI Giuseppe, nato il 31.03.1986 a Guastalla (RE), residente a Gualtieri (RE) (arresti domiciliari);
BRUGNANO Luigi detto “Gino”, nato il 11.05.1979 a Crotone, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), località Zurco, in via Zurco 23/1 (custodia in carcere);
BASTA Francesco, nato il 26.05.1992 a Crotone, residente a Crotone;
VALLELONGA Concetta, nata il 29.11.1985 a Crotone, residente a Crotone;
PECCIARELLI Salvatore, nato il 06.01.1964 a Crotone, residente a Viadana (MN);
PITZALIS Danilo, nato il 10.08.1982 a Cagliari, residente a Montecchio Emilia (RE) di fatto domiciliato a Viadana (MN) (arresti domiciliari) ;
VASAPOLLO Vincenzo, nato il 20.11.1967 a Cutro (KR), residente a Reggio Emilia (domiciliari);
MIRABELLI Raffaele, nato il 06.07.1976 a Crotone, residente a Cadelbosco di Sopra (RE);
DANAILA Mircea Sorin, nato il 05.05.1993 in Romania, residente a Parma;

Soldi e orologi di pregio sequestrati a una delle cellulle dell’organizzazione Billions


KUMAR Ashwani, nato il 03.08.1974 in India, residente a Viadana (MN) ;
DULGHERU Elena Carmen (RACOVITA Elena Carmen), nata il 16.01.1987 in Romania, residente a Viadana;
ALLEGRI Marina, nata a Reggio Emilia in data 12.9.1963, res. in Guastalla;
TANAS Carlo Antonio, nato a Genova in data 14.5.1953, res. in Genova;
CROTTI Roberto, nato a Correggio il 18.9.1981, res. a Carpi;
DONELLI Giambattista, nato il 24.07.1966 a Mantova, res. in a Bagnolo San Vito (MN);
ILIE BOGDAN Alexandru, nato in Romania in data 20.06.1989, res .in Sant’Ambrogio di Valpolicella;
STIRPARO Giuseppe detto “Spike”, nato il 10.06.1977 a Crotone, residente a Cadelbosco di Sopra (RE) (custodia in carcere);
NAVARRA Antonino detto “Nino” nato il 06.12.1976 ad Alcamo (TP) e residente a Cadelbosco di Sopra (RE) (domiciliari);
PASINCOVSCHI Ecaterina, nata il 15.11.1981 in Moldavia e residente a Reggio Emilia, di fatto domiciliata a Cadelbosco di Sopra (RE) ;
SCARRIGLIA Maurizio, nato il 10.11.1969 a Crotone, residente a Isola di Capo Rizzuto (KR), di fatto domiciliato a Cadelbosco di Sopra (RE) (domiciliari);
MUCCARI Domenico, nato il 21.02.1978 a Crotone, residente a Isola di Capo Rizzuto (KR) ;
FRUCI Salvatore, nato in data 13.01.1960 a Cutro (KR) residente a Cutro, di fatto domiciliato a Reggio Emilia;
SESTITO Antonio, nato il 16.05.1980 a Catanzaro, residente a Cadelbosco di Sopra (RE) (domiciliari) ;
BARILLARI Giuseppe, nato il 04.03.1989 a Crotone, residente a Reggio Emilia;
MURTAS Cristoforo, nato il 19.02.1959 a Bosa (NU), residente (dom. dich. con atto depositato in data 19.10.2017) a Genova;
CACCIA Michele, nato il 10.06.1976 a Reggio Emilia, residente (dom. dich.) a Reggio Emilia (domiciliari);
CACCIA Raffaele, nato il 16.11.1974 a Reggio Emilia, residente a Cavriago (RE);
CACCIA Luigi, nato a Cutro (KR) il 18/03/1946 e domicilio fiscale a Cutro (KR);
FONTANESI Alessandro, nato il 09.08.1974 a Reggio Emilia, residente a Reggio Emilia;
BRESCIA Oscar, nato il 05.04.1991 a Crotone, residente (dom. dich.) a Cadelbosco di Sopra (RE);
ARABIA Pietro, nato il 14.03.1979 a Crotone (KR), residente a Campegine (RE) di fatto domiciliato a Reggio Emilia (custodia in carcere);
MENDICINO Salvatore detto “il barese”, nato il 26.10.1979 a Crotone, residente a Reggio Emilia (custodia in carcere);
ISSA ABEDELSABOUR ELGAMAL Mohamed, nato il 23.10.1982 in Egitto, residente (dom. dich.) a Reggio Emilia;
ANASTASIO Salvatore detto “Tiberio”, nato a Crotone il 05.04.1980 e residente (dom. dich.) a Reggio Emilia;
BENNICI Riccardo, nato il 25.05.1988 a Abbiategrasso (MI) residente (dom. dich.) a Reggio Emilia (domiciliari);
SODA Roberto, nato il 12.5.1969 a Crotone (KR), residente a Reggio Emilia (domiciliari)
BONACINI Luca, nato il 04.06.1965 a Reggio Emilia, residente a Quattro Castella (RE) (domiciliari);
MARIANI Rossana, nata il 14.06.1968 a Reggio Emilia, residente (dom. dich.) a Quattro Castella (RE) (domiciliari);
MILONE Walter, nato il 29.01.1980 a Salerno, residente a Roma;
SAVIGNANO Luigia, nata il 07.08.1962 a Salerno, residente a Genova;
GENERALE Paolo Andrea, nato il 17.12.1950 a Genova, residente (dom. dich.) a Genova;
R,V,, nato il 08.08.1955 a Varese, residente (dom. dich.) a Porto Mantovano (MN);

DOTTORI Andrea, nato il 04.08.1975 a Terni, residente ad Arrone (Terni) (domiciliari);


BELLINI Giorgio, nato il 01.12.1959 a San Giovanni in Croce (CR), residente a Scandalara Ravara (CR) (domiciliari);
LOMBARDO Nicola, nato il 06.08.1979 a Crotone, residente a Oristano (custodia in carcere);

La Ferrari sequestrata durante l’operazione


LORENZANO Giuseppe, nato il 06.11.1961 a Cutro (KR), residente a Salsomaggiore Terme (PR) ;
MAURONE Antonio, nato il 25.07.1975 a Reggio Emilia, residente a Reggio nell’Emilia (RE)(domiciliari);
C. A. nato il 27.08.1955 a Massafra (TA), residente a Scandiano (RE) – DECEDUTO;
ASTIO Antonio, nato il 05.11.1968 a Cutro (KR), residente a Reggio Emilia;
MARTINO Salvatore, nato il 19.8.1978 a Crotone, residente a Cutro (KR), di fatto domiciliato a Reggio Emilia;
MOHAMED ISMAIL MOHAMED Tamer, nato il 06.11.1982 in Egitto, residente a Reggio Emilia;
MORELLI Alfredo, nato a Marmirolo (MN) il 24/06/1960 ed ivi residente;
MOHAMED Mohamed Hamouda Ibrahim, nato il 29/12/1990 in Arabia Saudita con domicilio dichiarato in Reggio Emilia;
BEDUSCHI Raffaella, nata a Mantova il 02/09/1977 ed ivi residente;
BARBAROSSA Pietro, nato a Milano il 21/05/1967 e residente a Cesano Boscone (MI);
CHIREATA Vasile, nato in Romania il 18/12/1984 e residente a Darfo Boario Terme (BS);
DONDI Isidoro, nato a Mantova il 02/12/1954 ed ivi residente;
CONTI Giovanni, nato a Guastalla (RE) il 02/06/1987 e residente a Mezzani (PR);
DANIELE Massimo, nato a Pozzuoli (NA) il 10/06/1961 e residente a Milano;
VENDRASCO Gianluca, nato a Asolo (TV) il 04/08/1979 e residente a Modena;
FORTUNATI Andrea, nato a Mantova il 22/02/1968 e residente a Curtatone (MN);
RUGGIERO Giuseppe, nato a Reggio Emilia il 20/12/1992 ed ivi residente;
VASAPOLLO Domenico, nato a Crotone il 14/09/1983 e residente a Reggio Emilia;
TORRIERO Fabio, nato in Germania il 24/04/1987 e residente a Reggio Emilia;
FRONTERA Alfonso, nato a Cutro (KR) il 26/10/1974 e residente a Reggio Emilia;
GENTILE Diego, nato a Cutro (KR) il 26/10/1959 e residente a Gualtieri (RE);
AMODEO Francesco, nato a Cirò Marina (Kr) il 31/08/1971 e residente a Gualtieri (RE);
RASCHIANI Lodovico, nato a Ferrara il 10/08/1953 e residente a Campegine (RE);
VASAPOLLO Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 23/09/1966 e residente a Reggio Emilia;
MASCIARI Salvatore, nato a Crotone il 19/09/1976 e residente Cadelbosco di Sopra (RE);
MUTO Carlo, nato a Cutro il 10.03.1972, residente in Reggio Emilia (RE)(domiciliari);
BOLOHAN Ioan Tiberiu, nato in Romania in data 9/09/1972, con domicilio dichiarato in Scandiano;
LUGANO Iole Danila, nata a Genova il 21/08/1958 e residente a Verona;
MANTOVANI Dario, nato a Livorno il 07/12/1948 e residente a Monza (MB);
MASANIELLO Kristian, nato a Varese il 11/08/1986 ed ivi residente;
RENNA Michele, nato a Brescia il 01/03/1970 e residente in Cremona;
FORLIANO Luigi, nato a Matera il 18/10/1961 e residente a Castellarano (RE);
DI LORENZO Salvatore, nato a Praia a Mare (CS) il 06/10/1979 e residente in Cadelbosco di Sopra (RE);
ARGESE Vincenzo, nato a San Cipriano D’Aversa (CE) il 30/06/1963 e residente in Bagnolo in Piano (RE);
BERRADI Said, Said, nato a Marocco il 21/04/1969 e residente a Castellarano (RE);
ANCESCHI Gianluca, nato a Correggio (RE) il 09/12/1970 e residente a Quattro Castella (RE);
LUPI Luigi, nato a Guastalla (RE) il 17/04/1951 ed ivi residente;
AMICO Eugenio, nato a Caltanisetta il 10/11/1958 ed ivi residente;
LOMBARDO Michele Antonio, nato a Caltanisetta il 25/08/1973 e residente a S.Ilario D’Enza (RE);
BELLUCCI Veronica, nata a Ottaviano (NA) il 14/11/1984 e residente a Boscoreale (NA);
EPIFANI Anna Rita, nata a Labro (RI) il 28/04/1951 ed ivi residente;
MARTINOVA Slavyanka Lyubenova, nata il 10.08.1972 in Bulgaria;
BELLUCCI Stefano, nato a Firenze il 27/07/1963 e residente a Montespertoli (FI);
TODOERTI Antonio, nato a San Donà di Piave (VE) il 17/09/1966 e residente in Quarto D’Altino (VE) ;
CANACCI Luca, nato a Firenze il 15/10/1948 e residente a Empoli (FI) ;
GHENO Adolfo, nato a San Nazario (VI) il 08/11/1950 ed ivi residente;
DEVECCHI Piera, nata a Cerreto Grue (AL) il 28/10/1941 e residente a Casale Monferrato;
MOSCATO Fabio, nato a Modena il 01/06/1957e residente a Formigine (MO);
STAIANO Gennaro, nata a Torre Annunziata (NA) il 04/11/1980 e residente a Bosco Reale (NA);
SILVESTRI Andrea, nato a Trento il 28/06/1969 ed ivi residente;
BONACCIO Giuliano, nato in Germania il 17/05/1972 e residente a Reggio Emilia;
DI CASTRI Walter, nato a Mariano Comense (CO) il 12/10/1970 e residente a Gualtieri (RE) ;
SOSO Karim, nato a Negrar (VR) il 06/10/1991, s.f.d.;
VERONI Francesco, nato a Correggio (RE) il 23/09/1942 ed ivi residente;
GRANDE Domenico Giovanni, nato a Cutro (KR) il 03/06/1963 e residente in Cutro (KR);
MENDICINO Pier Francesco, nato a Crotone il 05/07/1986 e domicilio fiscale a Reggio Emilia;
ALOI Giuseppe, nato il 01/04/1978 a Schwerte (Germania) e domicilio fiscale a Cavriago (RE) ;
ARCURI Alfonso, nato a Crotone il 22/11/1977 e domicilio fiscale a Reggio Emilia;
MESORACA Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 08/07/1955 e domicilio fiscale a Reggiolo (RE);
SPLENDORE Giuseppe, nato a San Cipriano D’Aversa (CE) il 14/04/1959 e domicilio fiscale a Viano (RE) ;
BRUGNANO Gaetano, nato a Crotone il 03/09/1981 e domicilio fiscale a Reggio Emilia;
MESORACA Vincenzo, nato a Guastalla (RE) il 28/11/1983 e domicilio fiscale a Reggiolo (RE);
ONFIANI Gabriele, nato a Correggio (RE) il 25/02/1961 e domicilio fiscale a S.Ilario D’Enza (RE) ;
ROTUNNO Mirco, nato a Montecchio Emilia (RE) il 30/01/1987;
MARICIC Sanjin, nato in Croazia il 15/05/1971 e domicilio dichiarato in Bibbiano (RE);
GUERRIERO Antonio, nato a Napoli il 25/10/1974 e residente a Gonzaga (MN);
ALIGI Ottavio, nato a Locri (RC) il 13/01/1983 e residente a Bareggio (MI);
RICCÒ Fausto, nato a Parma il 14/02/1974 e residente in Calderara di Reno (BO);
PICCOLO Francesco, nato a Crotone il 27/10/1950 e residente a Reggio Emilia;
RATTI Vincenzo, nato a Frignano (CE) il 11/12/1961 e residente a Reggio Emilia;
CAGNATA Luciano, nato a Castel D’Ario (MN) il 17/12/1920 e residente in Villimpenta (MN) ;
MARINELLI Susanna Silvia, nata a Cantu’ (CO) il 27/07/1978 e residente in Albinea (RE);
SPADONI Paolo, nato a Reggio Emilia il 16/09/1978 ed ivi residente;
RAPONE Alfredo, nata a Napoli il 20/09/1958 e residente a Reggio Emilia;
CIOBANU Nicanor, nato in Moldavia il 30/05/1987 e residente a Scandiano ;
ROCCO Christian, nato a Napoli il 27/07/1986 e residente a Reggio Emilia;
VENTURA Francesco, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 13/03/1979 e residente a Poviglio (RE) ;
DI TINCO Giambattista, nato a Reggio Emilia il 24/01/1975 ed ivi residente ;
COPERTINO Angelo, nato a Avetrana (TA) il 20/12/1955 e residente a Reggio Emilia ;
FRUCI Francesco, nato a Crotone il 07/12/1980 e residente a Reggio Emilia;
TARAVELLA Vincenzo, nato a Piazza Armerina (EN) il 20/11/1964 e residente a Reggio Emilia;
AIELLO Carmine, nato a Cutro (KR) il 11/05/1971 e residente a Reggio Emilia;
ALOI Giancarlo, nato a Crotone il 16/07/1976 e residente a Bibbiano (RE) ;
MIGALE Antonio, nato a Cutro (KR) il 16/02/1969 e residente a Reggio Emilia;
GUZZI Domenico, nato a Cutro (KR) il 09/05/1951 e residente (dom. dich.) a Reggio Emilia;
BONDIOLI Raffaele, nato a Castellarano (RE) il 16/03/1953 ed ivi residente;
MAZZEI Antonio, nata a Reggio Emilia il 04/10/1983 ed ivi residente;
SESTITO Salvatore, nato a Crotone il 09/10/1978 e residente a Cadelbosco di Sopra (RE);
STILLITANO Giuseppe, nato a Crotone il 01/10/1978 e residente a Boretto (RE);
CURTO Francesco, nato a Avetrana (TA) il 12/08/1953 e residente a Salsomaggiore Terme (PR), fraz. Tabiano;
MAZZEI Pasquale, nato a Crotone il 07/02/1977 e domicilio fiscale in Reggio Emilia;
BOVE Giuseppe, nato a Copertino (LE) il 22/04/1955 ed ivi residente;
ALTARUI Palmiro, nato a Genova 06.11.1955 e residente in Soliera (MO);
DANCHIEF Valeria, nata in Romania il 02/08/1939 e residente a S.Ilario D’Enza (RE);
RIILLO Francesco, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 18/08/1971 ed ivi residente;
PIGNATARO Alex, nato a Acri (CS) il 13/01/1981 e residente a Reggio Emilia
FAZIO Cataldo, nato a Crotone il 01/01/1977 e residente a Quattro Castella (RE);
SOGLIA Albino, nato a Francolise (CE) il 25/03/1965 e residente a Salvaterra di Casalgrande (RE);
PALLADINI Piero, nato a Piacenza il 21/01/1953 ed ivi residente;
VASILYEVA Alena, nata in Russia il 26/05/1973 e residente a Reggio Emilia;
MYRONYUK Valentyna, nata in Ucraina il 25/08/1979 e residente a Vezzano s/C (RE);
FERRETTI Barbara, nata a Reggio Emilia il 27/09/1969 ed ivi residente ;
MUTO Luigi, nato a Crotone il 25/12/1979 e residente a Scandiano;
FEDERZONI Barbara, nata a Reggio Emilia il 03/12/1970 e residente a Scandiano;
VALLA Luciano, nato a Reggio Emilia il 15/02/1975 e residente a Rubiera (RE);
PARMA Annalisa, nata a Reggio Emilia il 01/02/1974 ed ivi residente ;
MAHDY ABDELHADY SABOKH Zkarya, nato il 11.07.1985 in Egitto, in Italia s.f.d.;
ABDEL SADK IBRAHIM IBRAHIM ALLAM Khadr, nato il 01.03.1970 in Egitto, in Italia s.f.d.;
TIANO Andrea, nato a Crotone in data 12.09.1977, res. in Cadelbosco di Sopra;
BLASI Nicola, nato a Reggio Emilia il 25.05.1985, res. in Luzzara;
GRANDE Domenico, nato il 18.10.1985 a Catanzaro;
ARDIOLI Elena, nata il 03.09.1973 a Guastalla (RE);
CIPELLETTI Giovanni, nato a Maleo in data 16.12.1939, res. in Cremona;
RIVI Elena, nata in Sassuolo in data 28/04/1967, residente in Via S. Valentino;
TINCANI Giuliano, nato in Castellarano in data 12/09/1953, residente a Castellarano;
CAPEZZERA Gino, nato in Matera in data 20/05/1978, residente a Sassuolo;
ALFARANO Vincenzo, nato in Foggia in data 13/08/1972, residente a Castellarano;
VLADI Elkjer, nato in Albania in data 18/06/1987;
GUALANDRINI Maurizio, nato in Reggio Nell’Emilia in data 07/04/1953;
RIZZO Antonio, nato in Crotone in data 22/07/1982, residente a Gualtieri;
COLACINO Salvatore, nato in Cutro in data 23/05/1972;
ALLEGRI Dino, nato in Reggio Nell’Emilia in data 14/11/1972, residente a Viadana;
ARABIA Domenico, nato in Cutro in data 04/12/1952, residente a Cutro;
AMENDOLA Maria, nata in Capaccio Paestum in data 01/04/1963, residente a Montecchio Emilia;
BONACCIO Salvatore, nato in Cutro in data 05/01/1952, residente a Reggiolo;
BORGIA Giuseppe nato in Svizzer26/05/1970, residente a Castelnovo Di Sotto;
COLACINO Pasquale nato in Cutro in data 18/11/1962, residente a Cadelbosco Di Sopra;
COLACINO Antonio nato in Reggio Nell’emilia in data 05/03/1984, residente Reggio Emilia;
IEMBO Giuseppe, nato in Crotone in data 06/10/1979, residente a Reggiolo;
DE SIENO Raffaele, nato in Torre Del Greco in data 31/07/1987, residente a Vezzano Sul Crostolo;
ARABIA Bruno nato in Cutro in data 23/10/1973, residente a Cadelbosco Di Sopra;
DI SARNO Domenico, nato in Poggiomarino in data 24/02/1955 a Campagnola Emilia;
SOPRANI Aldo, nato in Fabbrico in data 09/06/1958, residente a Correggio;
CAPPA Francesco nato in Cutro in data 14/12/1963, residente a San Martino In Rio;
DONNICI Luigi nato in Cutro in data 19/09/1967 a San Polo D’Enza;
SCANDALE Salvatore nato in Crotone in data 19/01/1978, a Reggio Emilia;
FORTESE Giuseppe nato in Cutro in data 06/10/1973, residente a Reggio Emilia;
MAESTRI Gianluca nato in Guastalla in data 19/11/1964, residente a Luzzara;
GIARDI Salvatore nato in Palermo in data 01/08/1974, residente a Reggio Emilia;
MACRÌ Francesco nato in Crotone in data 29/11/1973, residente a Reggio Emilia;
FALBO Francesco nato in Cutro in data 06/03/1956, residente a Casina;
FERRARI Rino nato in Castelnovo Di Sotto in data 20/08/1962, residente a Castelnovo Di Sotto;
VETERE Luigi, nato in Crotone in data 20/11/1962, residente a Cadelbosco Di Sopra;
LIPEROTI Luigi, nato in Erba in data 11/01/1968, residente a Reggio Nell’emilia;
MACRÌ Salvatore, nato in Crotone in data 06/06/1980, residente a Reggio Nell’Emilia;
MARTINO Bruno nato in Crotone in data 13/01/1979, residente a San Martino In Rio;
MARTINO Rosario nato in Reggio Emilia in data 04/06/1975, residente a Reggio Emmilia;
MENOZZI Monica nata in Reggio Emilia in data 27/06/1961, residente a Quattro Castella;
MUTO Pietro nato in Crotone in data 30/10/1987, residente a Reggio Emilia;
MUTO Rosario nato in Cutro in data 15/09/1974, residente a Cavriago;
OLIVO Salvatore nato in Cutro in data 25/10/1968, residente a Reggio Emilia;
RONDINELLI Girolamo nato in Crotone in data 17/02/1979, a Brescello;
SESTITO Salvatore, nato a Catanzaro in data 29.01.1972, res. in Reggio Emilia;
SULLA Salvatore, nato in Cutro in data 20/08/1953, residente a Castelnovo Di Sotto;
TURRÀ Pietro, nato in Cutro in data 04/03/1968, residente a Bagnolo In Piano;
CROTTI Graziano, nato il 18.09.1959 a Novellara (RE)(domiciliari).

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