30/9/2020 – Nell’inchiesta Billions sulla colossale piramide di fatture false e di riciclaggio orchestrata a Reggio Emilia e ramificata in 14 regioni per un giro di centinaia e centinaia di milioni, Il Gip Luca Ramponi ha accolto 51 richieste di misure cautelari personali su un totale di 102 indagati. Oltre a 5 arrestati in carcere e 17 persone ai domiciliari, il giudice ha emesso 18 obblighi di dimora cumulati con l’interdizione a svolgere determinate attività professionali e imprenditoriali, 4 obblighi di firma con presentazione settimanale alla Polizia Giudiziaria, e 7 sospensioni dalla attivitè professionale o imprenditoriale.
Obbligo di dimora e cumulativamente la misura interdittiva di cui all’art. 290 c.p.p. a carico di
GENERALE Paolo Andrea, MURTAS Cristoforo, MILONE Walter, BRESCIA Oscar, BASTA Francesco, MIRABELLI Raffaele, PECCIARELLI Salvatore, CROTTI Roberto, TANAS Carlo Antonio, R,V., MUCCARI Domenico, FRUCI Salvatore, ANASTASIO Salvatore, CACCIA Raffaele , DONELLI Giambattista , ALTARUI Palmino, BARILLARI Giuseppe, LORENZANO Giuseppe.
Il giudice p r e s c r i v e a ciascun indagato di non allontanarsi, senza la sua autorizzazione, dal territorio del Comune di residenza e/o dimora attuale.
Obbligo di presentazione e di firma nei confronti di
FONTANESI Alessandro, CONTI Giovanni, BOVE Giuseppe, MARTINO Salvatore,. Per loro obbligo di presentazione settimanale alla polizia giudiziaria.
Interdizione all’esercizio delle attività di imprenditore, dirigente e amministratore di persone giuridiche e imprese a carico di
TORRIERO Fabio, MORELLI Alfredo, RASCHIANI Lodovico, MASCIARI Salvatore, MANTOVANI Dario, DI CASTRI Walter, LOMBARDO Michele Antonio,.
L’interdizione righarda non solol’attività di imprenditore, ma anche quelle inerenti ogni ufficio direttivo delle persone giuridiche e delle imprese (in specie quelle afferenti gli organi di direzione e/o di controllo di società ed enti).
ARRESTI CON CUSTODIA IN CARCERE
BRUGNANO Luigi, STIRPARO Giuseppe, MENDICINO Salvatore, ARABIA Pietro, LOMBARDO Nicola .
ARRESTI DOMICILIARI
GARERI Giuseppe, SESTITO Antonio, CACCIA Michele, BONACINI Luca, BELLINI Giorgio, MARIANI Rossana, DOTTORI Andrea, CROTTI Graziano, MAURONE Antonio, ASTIO Antonio, PIZTALIS Danilo, SCARRIGLIA Maurizio, NAVARRA Antonino, SODA Roberto, BENNICI Riccardo, MUTO Carlo, VASAPOLLO Vincenzo,.
L’inchiesta Billions ha portato alla luce una piramide di finanza illegale radicata a Reggio ma ramificata in tutta Italia, in una connection Emilia-Calabria, e finalizzata sia alla produzione su scala industriale di fatture false, per centinaia e centinaia di milioni, sia al riciclaggio di enormi guadagni in altre attività criminali. Gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto sequestri preventivi di beni e denaro per 24 milioni, equivalenti all’importo presunto delle tasse evase. Le misure cautelari personali (sequestri) disposte dal Gip Luca Ramponi, su richiesta della Procura di Reggio Emilia riguardano 106 dei 201 indagati nel procedimento.
Pubblichiamo l’elenco e gli importi, con l’avvertenza che per ogni indagato o imputato vale sempre la presunzione di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato.